Архив новини

Брюксел заплаши България със съд заради санкции за недеклариране на пари в брой

929 разглеждания от 25 юли 2019 г.

Комисията реши днес да изпрати мотивирано становище на България заради това, че не е въвела ефективни, пропорционални и възпиращи санкции за недекларирането на пренасянето на пари в брой в размер на 10 хил. или повече, предаде пресслужбата на институцията.

Според правилата на ЕС за контрол на движението на пари в брой (Регламент (ЕО) No 1889/2005) всяко лице, което влиза или излиза от Европейския съюз и носи в себе си 10 хил. евро или повече в брой, трябва да ги декларира.

Задължението за деклариране на пари в брой цели да се гарантира ефективният контрол на движенията на пари в брой и да се предотвратят изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Когато задължението за деклариране не е спазено в България, митническите органи
конфискуват сумите, които не са декларирани, и налагат допълнителни имуществени санкции или наказание лишаване от свобода. Съдът на ЕС вече е издал две определения, с които обявява българския режим на санкции за несъвместим с принципа на пропорционалност на правото на ЕС (дело C-707/17 и съединени дела C-335/18 и C-336/18). Ако България не предприеме действия през следващите два месеца, комисията може да реши да сезира Съда на ЕС

Как протичат наказателните процедури на еврокомисията

Процедурата протича на няколко етапа.

- Комисията изпраща официално уведомително писмо с искане за допълнителна информация до съответната държава, която трябва да отговори подробно в рамките на определен срок, обикновено два месеца.

- Ако комисията заключи, че държавата не изпълнява задълженията си според правото на ЕС, тя може да изпрати мотивирано становище - официално искане за спазване на правото на ЕС. В него се обяснява защо комисията смята, че държавата нарушава законодателството на ЕС. В него също така се отправя искане държавата от ЕС да информира комисията за предприетите мерки в рамките на определен срок, обикновено два месеца.

- Ако държавата не изпълни изискванията, комисията може да отнесе въпроса до Съда на ЕС. Повечето случаи се решават, преди да бъдат отнесени до Съда.

- Ако държава не съобщи навреме за мерките, с които се прилагат разпоредбите на дадена директива, комисията може да поиска от Съда да наложи санкции.

- Ако Съдът на Европейския съюз установи, че дадена държава е нарушила правото на ЕС, националните органи трябва да предприемат действия, за да се съобразят с решението на съда.

- Ако въпреки решението на съда държавата от ЕС не коригира ситуацията, комисията може отново да отнесе въпроса до съда.

- Когато въпросът бъде отнесен за втори път до съда, комисията предлага на съда да наложи финансови санкции, които могат да бъдат под формата на еднократна сума и/или дневни плащания.